Относительно новый для России вид предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, который осуществляют управляющие организации, проходит тяжелый путь становления. Многочисленные нарушения и преступления в этой сфере приобретают все более интеллектуальный характер. В некоторых зарубежных странах объединения собственников жилья (кондоминиумы) — аналог наших товариществ собственников жилья и институт управления многоквартирными домами имеют давнюю историю. В статье проведен анализ основных видов мошеннических деяний в деятельности по управлению кондоминиумами в Соединенных Штатах Америки. К таким деяниям относятся растрата (хищение) денежных средств, нарушение предпринимательского права, фальсификация выборов в правление объединения собственников жилья, «откаты» при заключении контрактов, фиктивные контракты. Акцентировано внимание на специфике уголовно-правовой регламентации ответственности за мошеннические деяния в деятельности по управлению кондоминиумами на примере уголовного законодательства штата Калифорния и некоторых судебных решениях. В частности, влияние англосаксонской правовой системы нашло выражение в том, что критерии для признания лица виновным в растрате (хищении) средств собственников жилья определены судебной практикой, а не уголовным законом. Исследован положительный опыт борьбы с нарушениями в деятельности по управлению многоквартирными домами путем установления уголовно-правового запрета сокрытия или искажения информации о финансовом состоянии управляющей организации или кондоминиума. Изучение зарубежного опыта квалификации корыстных преступлений, борьбы с финансовыми нарушениями в сфере управления многоквартирными домами и возмещения вреда потерпевшим от финансовых преступлений будет полезен для научного осмысления проблемы борьбы с преступлениями в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами в России.
Relatively new type of business activity on apartment house management, which carry out the managing organizations, is on the hard way of development in present time. Numerous violations and crimes in this sphere are becoming more intellectual in nature. In some foreign countries the Association of homeowners (condominiums) is an analogue of our homeowners associations and the Institute of management of apartment houses has a long history. The author carried out the analysis of the main types of fraud in the apartment house management in the United States of America. Such acts include embezzlement (theft) of funds, violation of business law, falsification of the elections to the Board of the Association of owners of property, kickbacks in contracting, fictitious contracts. The main attention was focused on the specifics of the criminal-legal regulation of liability for fraudulent acts in the management of condominiums on the example of the criminal law of the State of California and certain judicial decisions. In particular, the influence of Anglo-Saxon legal system has found the expression in the fact that the criteria for recognition of the person guilty of embezzlement (embezzlement) of funds of owners of property determined by case law, not criminal law. The author has studied the positive experience of the counteraction of irregularities in the activities of the apartment house management by establishing the criminal prohibitions of the concealment or distortion of information on the financial status of the managing organization or condominium. Study of the foreign experience of the classification of crime, counteraction of financial violations in the sphere of apartment building management and reparations for victims of financial crimes will be useful for the scientific understanding of the problem of combating crimes in the sphere of apartment house management in our country.
No data