Auditor Auditor Аудитор 1998-0701 39516 10.12737/1998-0701-2020-3-9 В Федеральном Собрании IN FEDERAL ASSEMBLY В Федеральном Собрании In the Interest of Controlling Cash Flows and Combating Financial Fraud В интересах контроля денежных потоков и борьбы с финансовым мошенничеством Смирнов Е. Е. Smirnov E. E. ilya.smirnov@nm.ru 6 9 3 9 https://zh-szf.ru/en/nauka/article/39516/view

В июле текущего года Парламент России принял Федеральный закон № 208-ФЗ, которым в целях совершенствования обязательного контроля денежных потоков и ужесточения борьбы с финансовым мошенничеством внесены весьма серьезные коррективы в ныне действующий Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

In July of this year, the Russian Parliament adopted Federal Law No. 208-FZ, which, in order to improve mandatory control of cash flows and toughen the fight against financial fraud, introduced very serious amendments to the current Federal Law No. 115-FZ of August 7, 2001, “On Counteracting Legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism”.

 операция с денежными средствами легализация (отмывание) доходов банковский счет финансовое мошенничество обязательный контроль cash transactions legalization (laundering) of income bank account financial fraud mandatory control

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Federal'nyy zakon ot 07.08.2001 № 115-FZ «O protivodeystvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma».