The problems of counteraction of legalization of income gained in the criminal way and the ways of optimization of the state control and supervision on counteraction to it in the bank sphere are considered and specified in the article.
state control and supervision, legalization of the criminal income, bank sphere.
УДК 33
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
THE WAYS OF OPTIMIZATION OF THE STATE CONTROL AND SUPERVISION ON COUNTERACTION OF LEGALIZATION OF THE CRIMINAL INCOME IN THE BANK SPHERE
Рогова К.Э., ассистент, без звания
Судакова Г.Ю., старший преподаватель, без звания
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
Россия, г. Рязань
DOI: 10.12737/10651
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и указаны пути оптимизации государственного контроля и надзора по противодействию этому в банковской сфере.
Summary: The problems of counteraction of legalization of income gained in the criminal way and the ways of optimization of the state control and supervision on counteraction to it in the bank sphere are considered and specified in the article.
Ключевые слова: государственный контроль и надзор, легализация преступных доходов, банковская сфера.
Keywords: state control and supervision, legalization of the criminal income, bank sphere.
Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм-однодневок, финансовые мошенничества и другие.
