Journal of Russian Law

Журнал российского права

1605-6590 2500-4298

5482

10.12737/10725

Уголовное право и криминология

Criminal Law and Criminology

Уголовное право и криминология

On the Issue of Responsibility for Money or Other Property Laundering

К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества

https://orcid.org/0000-0002-4161-1575

Харламова

Алена Алексеевна

Kharlamova

Alena Alekseevna

up-kafedra@mail.ru

кандидат юридических наук;

candidate of jurisprudence sciences;

Уральский юридический институт МВД России Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

16 04 2015

3 5

https://jrpnorma.ru/articles/article-1357.pdf?1701698355

Рассматривается сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Подвергаются анализу действующие формулировки предмета легализации в российском уголовном законодательстве, в том числе их содержание и соотношение между собой и с иными категориями, влияние использованных законодателем понятий на уголовно-правовую оценку общественно опасных деяний. Акцентируется внимание на изменениях, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с усилением мер противодействия легализации (отмыванию), и их значении для применения институтов уголовного права. На основе изучения конкретных судебных решений и материалов предварительного расследования исследуются дискуссионные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174, 1741 УК РФ.

The article deals with the essence of legalization (laundering) of money or other property acquired through commission of crimes. The author analyzes the existing language of the object of legalization in the Russian criminal law, including their contents and the relationship inter se and with other categories, the impact of the legislator’s concepts on criminal and legal assessment of socially dangerous acts. The author focuses on the changes to the Criminal Code of the Russian Federation introduced in connection with tightening of measures on anti-money laundering, and their implications for the application of criminal law institutions. On the basis of the study of specific judicial decisions and preliminary investigation files the author explores controversial questions of crime classification envisaged by Art. 174 and 1741 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Легализация (отмывание) денежных средств квалификация легализации предмет легализации ответственность за легализацию (отмывание).

Money laundering legalization (laundering) classification object of legalization responsibility for legalization (laundering).

International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - the FATF Recommendations. URL: www.fatf-gafi.org/recommendations.

Алиев В. М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Российский следователь. 2001. № 1.

Aliev V. M. Ugolovno-pravovaya kharakteristika legalizatsii (otmyvaniya) denezhnykh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennykh nezakonnym putem. Rossiyskiy sledovatel´. 2001. № 1.

Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007.

Volzhenkin B. V. Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel´nosti po ugolovnomu pravu Rossii. SPb., 2007.

Клепицкий И. А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.

Klepitskiy I. A. «Otmyvanie deneg» v sovremennom ugolovnom prave. Gosudarstvo i pravo. 2002. № 8.

Куровская Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК // Законность. 2004. № 3.

Kurovskaya L. Chto meshaet rassledovaniyu prestupleniy, predusmotrennykh st. 174 i 174.1 UK. Zakonnost´. 2004. № 3.

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. М., 1997.

Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Ugolovno-protsessual´nomu kodeksu RSFSR / pod red. V. M. Lebedeva, V. P. Bozh´eva. M., 1997.

Филатова М. А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 10.

Filatova M. A. Predmet prestupleniya, predusmotrennyy stat´yami 174, 174.1 UK RF. Aktual´nye problemy rossiyskogo prava. 2013. № 10.

Якубенко А. Н. Особенности непосредственного объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ // Закон и право. 2008. № 7.

Yakubenko A. N. Osobennosti neposredstvennogo ob´´ekta i predmeta prestupleniy, predusmotrennykh stat´yami 174 i 1741 UK RF. Zakon i pravo. 2008. № 7.

Яни П. С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 10

Yani P. S. Legalizatsiya prestupno priobretennogo imushchestva: predmet prestupleniya. Zakonnost´. 2012. № 10