Россия
В статье дается краткая характеристика эволюции отечественной законотворческой деятельности и судебной практики в сфере оборота цифровой валюты, в том числе обозначаются перспективы роста количества правонарушений, связанных с цифровой валютой. В связи с чем формирование у сотрудников полиции компетенций в сфере раскрытия преступлений, предметом или средством совершения которых является цифровая валюта, следует расценивать как актуальный запрос современной системы правоохранительных органов. Проведенный социологический опрос среди слушателей Восточно-Сибирского института МВД России позволил определить приоритетные аспекты профильного обучения и предложить образовательную технологию, адаптированную к потребностям конкретной целевой группы обучающихся. Инновационный характер авторской методики заключается в проведении мастер-класса, в рамках которого применяется комплекс интерактивных форм обучения: техника развития навыков критического мышления через чтение «неправильных» текстов, создание проблемных мини-лекций и обучающих видеоклипов, проведение оперативно-служебных тренингов, мозговой штурм, решение кейсовых заданий с использованием функционала блокчейн-обозревателей, командная разработка дорожной карты. В целях повышения результативности применения вышеперечисленных методов обучения автором разработан селф-гайд, в котором конкретизированы целевые знания, умения, навыки (раздел «Атлас компетенций») и который позволяет участникам мастер-класса после поэтапного прохождения тематических блоков самостоятельно формулировать практические рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Образовательно-педагогическая ценность изложенной в статье методики состоит в том, что она может быть использована в образовательных организациях МВД России для формирования у курсантов и слушателей профессиональных компетенций в сфере криминального оборота цифровой валюты.
цифровая валюта, криптовалютный кошелек, криптовалютная биржа, имущество, преступление, оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия
1. Бочкарева Е.В. К вопросу о криминологической безопасности при использовании криптовалюты [Текст] / Е.В. Бочкарева // Сибирское юридическое обозрение. – 2019. – № 2. – С. 250-254. DOI: https://doi.org/10.19073/2658-7602-2019-16-2-250-254; EDN: https://elibrary.ru/QZLXSF
2. Васильева Я.Ю. Криптовалюта как предмет преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ [Текст] / Я.Ю. Васильева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – № 9. – С. 118-121. DOI: https://doi.org/10.23672/m5313-6764-2704-r; EDN: https://elibrary.ru/MSIGRE
3. Гаврилин Ю.В. Уголовно-процессуальный порядок наложения ареста на цифровые валюты [Текст] / Ю.В. Гаврилин // Криминологический журнал. – 2023. – № 2. – С. 30-33.
4. Гаврилин Ю.В. Установление личности владельцев цифровой валюты: методологические основы [Текст] / Ю.В. Гаврилин, И.С. Бедеров // Труды Академии управления МВД России. – 2021. – № 4 (60). – С. 101-108. DOI: https://doi.org/10.24412/2072-9391-2021-460-101-108; EDN: https://elibrary.ru/EMALPS
5. Зиновьева Н.С. Возможности блокчейн-технологии в раскрытии и расследовании преступлений в интернет-пространстве [Текст] / Н.С. Зиновьева // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2018. – № 3 (86). – С. 11-15.1325).
6. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 08.06.2023 № 6-УДП23-6-А1 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультанПлюс».
7. Криптовалюта: судебная практика и правовое регулирование [Электронный ресурс] // официальный сайт RTM Group. – URL: https://rtmtech.ru/research/kriptovalyuta-sudebnaya-praktika/ (дата обращения: 05.07.2025).
8. Кушниренко С.П. Оборот криптовалют в механизме совершения преступлений [Текст] / С.П. Кушниренко, А.Г. Харатишвили // КриминалистЪ. – 2022. – № 3 (40). – С. 77-83. EDN: https://elibrary.ru/WBKTRM
9. Луданина А.В. Наложение ареста на криптовалютные активы в уголовном процессе российской федерации: возможные пути развития [Текст] / А.В. Луданина // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – № 6. – С. 95-104. DOI: https://doi.org/10.17803/1994-1471.2023.151.6.095-104; EDN: https://elibrary.ru/GAUEKN
10. О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115- «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: информационное письмо от 20.09.2023 № 67 [Электронный ресурс] // официальный сайт Росфинмониторинга. – URL: https://www.fedsfm.ru/news/6907 (дата обращения: 15.07.2025).
11. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультанПлюс».
12. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультанПлюс».
13. Проект Федерального закона № 902782-8 «О внесении изменений в статью 104-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // официальный сайт системы обеспечения законодательной деятельности. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/902782-8?sortEventsByDate=date_up&sortEventsByNum=num_up (дата обращения: 02.07.2025).
14. Тисен О.Н. Доказывание преступлений, совершенных с использованием криптовалют: следственная и судебная практика в условиях пробелов в правовом регулировании [Текст] / О.Н. Тисен // Криминологический журнал. – 2023. – № 2. – С. 152-157. DOI: https://doi.org/10.31166/VoprosyIstorii202309Statyi11
15. Янковский Р.М. Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые деньги [Текст] / Р.М. Янковский // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2020. – № 4. – С. 43-77. DOI: https://doi.org/10.17323/2072-8166.2020.4.43.77; EDN: https://elibrary.ru/DLLNYF
