В ИНТЕРЕСАХ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
Журнал: АУДИТОР
Том 5 № 9
, 2019
Рубрики: В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ
Авторы:
1.
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Тип:
Статья
Страницы:
с 3
по 9
Статус:
Опубликован
Получено:
23.09.2019
Одобрено:
11.10.2019
Опубликовано:
11.10.2019
Классификаторы:
УДК 65 Управление предприятиями. Организация производства, торговли и транспорта
Язык материала:
русский, английский
Ключевые слова:
финансовый мониторинг, правила внутреннего контроля, упрощенная идентификация, электронные средства платежа, неперсонифицированные платежные карты
Аннотация (русский):
Парламент России продолжает усиливать законодательный контроль за движением финансов с учетом требований времени, рынка и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Принятые в русле этой работы 18 марта 2019 года Федеральные законы № 32-ФЗ и №33-ФЗ призваны существенно активизировать рынок и при этом ограничить возможности финансовых мошенников.
Парламент России продолжает усиливать законодательный контроль за движением финансов с учетом требований времени, рынка и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Принятые в русле этой работы 18 марта 2019 года Федеральные законы № 32-ФЗ и №33-ФЗ призваны существенно активизировать рынок и при этом ограничить возможности финансовых мошенников.
Ключевые слова:
финансовый мониторинг, правила внутреннего контроля, упрощенная идентификация, электронные средства платежа, неперсонифицированные платежные карты
финансовый мониторинг, правила внутреннего контроля, упрощенная идентификация, электронные средства платежа, неперсонифицированные платежные карты
1. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».
